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郵儲(chǔ)銀行巴中市分行協(xié)助警方成功破獲一起電信網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙詐騙案件

來(lái)源:中國(guó)網(wǎng) 時(shí)間:2023-07-27 16:52:01 編輯:鄧書(shū)琴 點(diǎn)擊:
7月22日,一名客戶(hù)來(lái)到郵儲(chǔ)銀行巴中市分行營(yíng)業(yè)部預(yù)約取現(xiàn)20萬(wàn)元,7月23日,該客戶(hù)再次來(lái)到網(wǎng)點(diǎn),要求取現(xiàn)。經(jīng)辦柜員對(duì)客戶(hù)開(kāi)展盡職調(diào)查,詢(xún)問(wèn)其資金來(lái)源,征得客戶(hù)同意后查詢(xún)了賬戶(hù)近期交易流水,發(fā)現(xiàn)7月18日-7月22日期間,該賬戶(hù)每日通過(guò)支付寶提現(xiàn)約4.9萬(wàn)元,至22日賬戶(hù)余額達(dá)20.04萬(wàn)元。
營(yíng)業(yè)主管發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)存在可疑交易,立即上前協(xié)助詢(xún)問(wèn)??蛻?hù)稱(chēng)自己是眉山人,父母的工程項(xiàng)目在眉山,通過(guò)她的賬戶(hù)發(fā)放工資。詢(xún)問(wèn)其為什么前往巴中取現(xiàn),客戶(hù)稱(chēng)是到巴中旅游。
詢(xún)問(wèn)過(guò)程中,客戶(hù)的回答含糊其詞、前后矛盾,且無(wú)法提供相關(guān)取現(xiàn)依據(jù)。在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中,客戶(hù)左顧右盼,頻繁使用電話(huà)與他人交流,且與其同行的一名男子,行為較為可疑。
為此,網(wǎng)點(diǎn)工作人員初步判斷該客戶(hù)有涉詐風(fēng)險(xiǎn),婉拒了客戶(hù)的取現(xiàn)要求,隨即對(duì)該賬戶(hù)實(shí)施了管控措施,并撥打了巴州區(qū)江北派出所報(bào)警電話(huà)。幾分鐘后民警趕到,了解情況后,當(dāng)場(chǎng)將客戶(hù)帶走。
事后,經(jīng)向巴州區(qū)江北派出所了解核實(shí),該客戶(hù)賬戶(hù)資金確實(shí)存在問(wèn)題,已明確是詐騙團(tuán)伙作案,根據(jù)銀行提供線(xiàn)索,警方已抓捕犯罪嫌疑人數(shù)名。派出所民警對(duì)郵儲(chǔ)銀行積極配合反詐的行為給予充分肯定。
據(jù)悉,郵儲(chǔ)銀行巴中市分行一直以來(lái)高度重視防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作,將該項(xiàng)工作納入經(jīng)營(yíng)管理考核之中。打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙不僅事關(guān)千家萬(wàn)戶(hù)福祉,更是郵儲(chǔ)銀行履行國(guó)有大行責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)木唧w體現(xiàn)。下一步,郵儲(chǔ)銀行巴中市分行將指導(dǎo)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)將繼續(xù)發(fā)揮“第一道防線(xiàn)”作用,加強(qiáng)柜面業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)把控,堅(jiān)決排查、防范涉案賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn),為維護(hù)金融穩(wěn)定,守護(hù)百姓“錢(qián)袋子”作出更大貢獻(xiàn)。(陳虹宇 蔣燕 彭禮旭)

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