日前，四川省綿陽市公安局游仙區(qū)分局經過一個多月的連續(xù)奮戰(zhàn)，輾轉四川、黑龍江、安徽、重慶、福建、浙江、山東、江西等地，采取分類梳理、循線追蹤、多點出擊等方式，成功打掉一個“殺豬盤”洗錢犯罪團伙，端掉洗錢窩點5個，30名犯罪嫌疑人被一網打盡，同時串并“殺豬盤”詐騙案件100余起，涉案金額2千余萬元。
單身女士網戀遭遇“殺豬盤”，300萬投資“基金”被騙
“警察同志，我被騙子騙走了300多萬……”今年7月2日，一名中年女子來到游仙區(qū)公安分局報案。報案人王女士稱，她在一個月前通過互聯網一個相親網站，結識了一名自稱“楊某”的男士，從對方傳來軍裝照片看，此人長得很帥。兩人在網絡聊天中，王女士感覺這名“軍官”的各方面條件不錯，而且嘴巴很甜，對她很關心。就這樣，處于婚戀空白期的王女士無法拒絕“楊某”甜言蜜語攻勢，雙方很快便建立戀愛關系。
網戀過程中，“楊某”常常談一些軍營的生活和工作，這讓王女士對其身份更加深信不疑。就在兩人墜入愛河后，“楊某”給王女士發(fā)送了一條關于基金投資的網站鏈接，稱自己有一名親戚在香港居住，非常了解這款基金產品的內幕。該親戚后來還發(fā)現了網站管理后臺存在一些數據上的漏洞，知情者可以通過這些漏洞進行投資獲取巨額利益……一番花言巧語之后，王女士心動了，對男友完全放松了警惕，并開始按照“楊某”的引導，多次匯款投資基金產品。
投資后的王女士還常常登錄該網站查詢，發(fā)現自己的投資收益增長迅速，這讓她異常欣喜。在男友的鼓動下，她又不停追加投資，最后累計轉賬金額高達300余萬元。
后來，王女士突然發(fā)現該網站雖然公示著她的收益數據，但始終無法將收益提現到個人賬戶上。就在她感覺大事不妙之時，“楊某”消失了：自己的微信遭拉黑，對方的電話已關機。
這是一起典型的“殺豬盤”案件，且涉案金額巨大！游仙區(qū)公安分局隨即成立專案組，由區(qū)反詐中心牽頭，從分局刑偵、網安、情報、派出所等部門抽調警力，對案件開展專案偵查。
“軍官”由多名騙子分段扮演，詐騙犯罪組織浮出了水面
在綿陽市反詐中心的大力支持下，專案組第一時間凍結涉案賬戶14個，并排查出涉案銀行卡號53個。偵查員通過大數據分析，緊緊圍繞涉案賬戶資金流、信息流開展深度研判，一張涉及全國多地和緬甸的巨大“電詐”犯罪組織架構網漸漸浮出了水面。
據偵查，該“電詐”團伙分為境外“釣魚”、國內“洗錢”兩條線，總頭目是宜賓男子金某。此人常年躲藏在緬甸，招募一伙不法人員在境外“釣魚”，其團伙成員在作案過程中先是設置一個身份為“軍官”的虛擬人物，通過婚戀網站等渠道，物色有一定經濟基礎的單身女性為作案對象。“軍官”以甜言蜜語騙取對方信任建立“網戀”關系，交往過程中又不時透露可以輕松“發(fā)財”的信息。這些女士被他們完全洗腦后，便會按照騙子的引導拿錢投資，最終人財兩空。與王女士交往的“楊某”便是騙子們設置的一個虛擬人物，從開始甜言蜜語到網上戀愛，再到后來的鼓動投資，“楊某”這一角色實際上是由藏在緬甸的多個騙子分階段扮演。
為了將詐騙資金迅速分解轉移，金某通過網絡在國內建立起涉及多個省市的洗錢窩點，每個窩點均設置一名負責人。金某使用一款名為“蝙蝠”的聊天軟件在境外進行遙控指揮，操控國內團伙成員干著“兩卡”（銀行卡、電話卡）收購、“員工”管理、快速洗錢等勾當。一旦“殺豬盤”被騙資金匯入非法賬戶后，贓款立即會化整為零，在極短的時間內劃分到各級分賬戶，目的就是為了逃避公安機關打擊和追贓挽損。
民警鎖定目標精準出擊，國內“電詐”洗錢網絡土崩瓦解
在摸清詐騙團伙相關信息后，專案組循線追蹤，很快鎖定了位于福建、浙江、黑龍江等地的3處“殺豬盤”洗錢窩點。7月4日，專案組兵分三路遠赴福建、浙江、黑龍江三省，分別抓獲犯罪嫌疑人12名，2名漏網之魚也很快在湖南、山東落網。7月12日，專案組民警再次出擊，在重慶市端掉隱藏在一家酒店內的洗錢窩點，抓獲9名團伙成員。
專案組通過審訊和線索梳理，研判到該“殺豬盤”團伙轉賬洗錢的國內中樞隱藏在四川省內江市，團伙負責人為內江市男子李某。7月19日，專案組趕赴內江開展抓捕行動，在該市一處居民小區(qū)內搗毀地下洗錢窩點，抓獲李某及其6名手下，查獲五臺筆記本電腦，和大量銀行卡、U盾等作案工具。至此，金某精心建立起的“殺豬盤”國內洗錢網被綿陽警方徹底摧毀。
8月20日，檢察機關對李某等14名犯罪嫌疑人依法批準逮捕，另外16名犯罪嫌疑人被取保候審。
經過專案組連續(xù)奮戰(zhàn)，又先后成功串并“殺豬盤”案件100余起，涉案金額2千余萬元。目前，公安機關已追回贓款60余萬元，串并案件的偵查和追贓，以及對藏身境外的金某等人追捕工作正在開展之中。
據綿陽市游仙區(qū)反詐中心民警劉川介紹，“電詐”團伙在作案過程中，往往會對非法獲取的個人信息開展過濾篩選，找一些容易上當的對象實施詐騙，比如像“殺豬盤”這樣的詐騙方式，騙子通常會選擇情感空白期，有一定經濟基礎的中年女性作案。劉川說，在公安機關不斷加大打擊“電詐”犯罪力度的同時，希望廣大群眾一定要關注警方的反詐宣傳，不斷提高自身防騙意識。（岳波 趙章）
