日前，四川省梓潼縣公安局經(jīng)過數(shù)月的縝密偵查和全鏈條打擊，成功偵破“3.09”特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)案，一舉打掉涉賭犯罪團(tuán)伙81個(gè)，摧毀賭博網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)8個(gè)，打掉技術(shù)服務(wù)商（團(tuán)伙）和推廣平臺(tái)23個(gè)，抓獲涉案違法犯罪嫌疑人員321人，查明涉案資金流水21億余元，凍結(jié)涉案資金3300余萬元，打贏了一場(chǎng)打擊跨境賭博犯罪和打擊治理跨境賭博資金鏈的多警種合成戰(zhàn)。10月31日，涉案犯罪嫌疑人已被移交檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
秘密偵查 賭博產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面
今年3月，梓潼縣公安局在偵辦一起網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)該縣有網(wǎng)民利用微信社交平臺(tái)大肆招攬、邀請(qǐng)微信好友，通過“蜀渝麻將”APP軟件參與網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)。4月3日，梓潼縣公安局在對(duì)案件立案?jìng)刹檫^程中，發(fā)現(xiàn)該案與綿陽市公安局正在偵查的另一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件的犯罪嫌疑人相互有交叉。綿陽市公安局隨即上報(bào)省公安廳后決定兩案并案進(jìn)行專案?jìng)刹椋付ㄨ麂h公安局主偵，專案代號(hào)“3.09”，由省公安廳掛牌督辦。
按照省公安廳、市公安局統(tǒng)一部署，梓潼警方抽調(diào)出入境、治安、網(wǎng)安等部門警力成立“3.09”專案組，與省、市公安機(jī)關(guān)整體聯(lián)動(dòng)，健全案?jìng)山M織指揮體系，全力以赴對(duì)專案進(jìn)行偵查。經(jīng)過參戰(zhàn)民警夜以繼日的工作，一個(gè)龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)業(yè)鏈條漸漸的浮出了水面。
通過前期偵查，專案組民警發(fā)現(xiàn)，“3.09”專案涉及“蜀渝麻將”、“巴蜀麻將”等8個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)（含境外平臺(tái)一個(gè)），其中開設(shè)網(wǎng)上賭場(chǎng)代理人3000余名，參賭人員多達(dá)270萬余人。
數(shù)月來，參戰(zhàn)民警對(duì)掌握的多個(gè)賭博平臺(tái)進(jìn)行了50多次秘密遠(yuǎn)程調(diào)查取證，有效獲取“充值、游戲、兌換籌碼”等230多個(gè)數(shù)據(jù)證據(jù)。與此同時(shí)，專案組開展了對(duì)犯罪架構(gòu)的摸排，深入研判“公司成立、員工招募、麻將運(yùn)營(yíng)”的組織方式，以及賭博資金詳情，全面梳理以孫某、朱某某、劉某某、楊某、胡某某等為首的股東核心人員的犯罪事實(shí)和活動(dòng)區(qū)域。
全鏈條打擊 幕后黑手難逃法網(wǎng)
專案組充分利用科技通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，多平臺(tái)、全方位進(jìn)行資源整合，并先后輾轉(zhuǎn)北京、廣東、浙江、山西等地收集證據(jù)。專案民警發(fā)揚(yáng)連續(xù)作戰(zhàn)精神，對(duì)5名杭州某科技公司股東，80名客服和技術(shù)人員，85名代理人員進(jìn)行調(diào)查，固定該犯罪團(tuán)伙的資金結(jié)算服務(wù)、組織出境賭博、轉(zhuǎn)移提現(xiàn)等證據(jù)，為下一步的收網(wǎng)行動(dòng)打下基礎(chǔ)。
5月7日，第一次抓捕行動(dòng)拉開序幕，參戰(zhàn)民警分赴成都、北京、太原等地，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力支持下，一舉抓獲33名幕后老板，以及負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)、平臺(tái)推廣和客服犯罪嫌疑人，提取249個(gè)檢材和 2000多條電子數(shù)據(jù)，掌握賭博資金流水高達(dá)21億多元。今年7月，警方再次組織抓捕行動(dòng)，近300名代理人和參與網(wǎng)絡(luò)賭博人員落入法網(wǎng)。
據(jù)落網(wǎng)人員交代，孫某、朱某某等人于2018年初在浙江杭州成立某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，下設(shè)成都、北京、深圳多個(gè)分公司，招募技術(shù)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)研發(fā)開通8個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，并在全國招募3000余名代理，向其銷售“房卡”授權(quán)管理，組織賭客在平臺(tái)以打麻將、“斗牛牛”、“跑得快”等方式參與網(wǎng)絡(luò)賭博，并以每場(chǎng)賭局抽取固定金額的“房費(fèi)”牟利暴利。
隨著案件偵查的深入進(jìn)行，專案組掌握，共有8名犯罪團(tuán)伙成員為躲避公安機(jī)關(guān)打擊，遠(yuǎn)赴阿聯(lián)酋迪拜，開展境外賭博平臺(tái)的推廣發(fā)展，并建立“第四方支付”資金鏈條等違法行為。為徹底斬?cái)嗪谏a(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪團(tuán)伙成員的全鏈條打擊，專案組順線追擊，將偵查重心轉(zhuǎn)移至境外在逃人員。
跨國追捕 資金鏈操盤手回國自首
經(jīng)查，楊某、陳某某等8人長(zhǎng)期躲藏在阿聯(lián)酋迪拜，除了推廣賭博平臺(tái)外，還遠(yuǎn)程操控黑色資金鏈運(yùn)轉(zhuǎn)。為防止賭博資金鏈被公安機(jī)關(guān)截?cái)?，他們采用隱蔽性較強(qiáng)的“第四方支付”方式，保障資金鏈快速運(yùn)轉(zhuǎn)。
犯罪團(tuán)伙依托正規(guī)第三方支付平臺(tái)，通過大量注冊(cè)商戶或個(gè)人賬戶非法搭建的支付通道，形成具有流通快、查找難等特點(diǎn)的非法“第四方支付”鏈條，由楊某、陳某某等人在境外對(duì)資金鏈進(jìn)行操控，牟取非法利益。藏身國外賺取黑金的他們沒有想到，他們的違法行為都在公安機(jī)關(guān)掌控之中。
受今年受新冠病毒疫情影響，境外大多國家關(guān)閉國門，停發(fā)國際航班，讓警方無法有效實(shí)施跨國追捕行動(dòng)。面對(duì)困難，專案組在省公安廳國際合作局的統(tǒng)一指揮下，及時(shí)研究制定了相應(yīng)的打擊和追逃方案，開展了對(duì)境外犯罪嫌疑人勸返工作。
民警以教育規(guī)勸、法制宣傳、家屬動(dòng)員相結(jié)合的方式，對(duì)在逃人員進(jìn)行耐心勸說。今年7月，藏身境外的楊某、陳某某等8名涉案人員最終迫于法律威懾，打消自身顧慮，先后從阿聯(lián)酋主動(dòng)回國投案自首，至此涉案境外犯罪成員全部到案。“3.09”專案取得了打擊跨境賭博犯罪和打擊治理跨境賭博資金鏈的雙重勝利。（岳波 劉舒）
