近日,四川省北川羌族自治縣公安局采取斬鏈條挖根源方式，成功破獲一起特大電信詐騙案和侵犯公民個人信息案，抓獲犯罪嫌疑人128名，扣押涉案資金1300余萬元。
網(wǎng)貸未成 28萬元巨款被騙
2020年6月初，家住北川的男子王某（化名）來到北川羌族自治縣公安局報案，稱在一家金融服務(wù)公司申請網(wǎng)絡(luò)貸款過程中，被騙走28萬元現(xiàn)金。
據(jù)王某反映，由于自己創(chuàng)業(yè)正需資金，前段時間先后8次接到一家金融貸款服務(wù)公司“業(yè)務(wù)員”的電話，不斷詢問其是否需要資金，并告知公司正規(guī)可靠、方便快捷、手續(xù)費(fèi)低等信息。隨后，對方又通過微信將公司的各種資質(zhì)、證件傳給他看。王某在打消顧慮后申請了貸款，還交了幾千元手續(xù)費(fèi)。幾天后，“業(yè)務(wù)員”告知他的征信不良，需交錢打通關(guān)系幫助辦理。又過了一段時間依然不見放款，“業(yè)務(wù)員”又說“包裝大數(shù)據(jù)平臺”資金流動太小，需要存入資金。業(yè)務(wù)員就這樣以各種理由讓王某向貸款公司多次打款，共計28萬元。猛然醒悟的王某發(fā)現(xiàn)，“業(yè)務(wù)員”已將他的手機(jī)、微信等全部“拉黑”。
重拳出擊 端掉網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙公司
接到報警后，北川公安局立即向綿陽市公安局進(jìn)行了報告，并調(diào)集刑偵、網(wǎng)安、情報等警種民警組成聯(lián)合專案組，在上級公安機(jī)關(guān)的大力支持下全力開展案件偵破。專案組多次往返綿陽、成都等地開展秘密偵查，收集了大量的信息資料。經(jīng)過近一個月的分析研判、篩查比對，一個隱藏在成都市的網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團(tuán)伙逐漸浮出了水面。
6月28日，在掌握大量確鑿證據(jù)后，專案組決定展開收網(wǎng)行動。參戰(zhàn)民警于當(dāng)天趕赴成都市對犯罪嫌疑人實施抓捕，一舉端掉涉案的金融服務(wù)公司，112名犯罪嫌疑人被警方控制，并連夜押解回到北川。
經(jīng)過審訊，落網(wǎng)犯罪嫌疑人交代，這家金融公司是一家通過正規(guī)注冊的科技服務(wù)公司，該公司以部分合法貸款為掩護(hù)，瘋狂進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙犯罪。公司“業(yè)務(wù)員”通過非法渠道獲取需要資金公民的身份信息，進(jìn)行“精準(zhǔn)”詐騙，不斷向受害人撥打電話，能準(zhǔn)確報出對方的所有個人信息，向受害人推廣貸款公司正規(guī)可靠、便捷易行、手續(xù)費(fèi)低等信息，并發(fā)送公司的合法證件等博取信任。受害人申請貸款后，便以“手續(xù)費(fèi)、征信不良、減少審批、內(nèi)部渠道”等各種理由，要求受害人不斷的向公司交錢轉(zhuǎn)款，直到受害人醒悟。公司“業(yè)務(wù)員”每天不停撥打電話尋找“獵物”，涉及被騙群眾3000余人，涉案資金1300余萬元。
乘勝追擊 黑色產(chǎn)業(yè)鏈“內(nèi)鬼”被查
參戰(zhàn)民警乘勝追擊，不放過一絲蛛絲螞跡，通過追查詐騙信息來源，又成功挖出3名涉嫌盜賣公民個人信息的金融、保險行業(yè)的“內(nèi)鬼”，以及13名販賣公民信息的分銷人員。
面對民警審訊，3名“內(nèi)鬼”供述，詐騙團(tuán)伙人員通過微信朋友群主動加好友，或者經(jīng)朋友介紹認(rèn)識加微信好友后，經(jīng)不住對方金錢利誘，便鋌而走險利用工作職務(wù)之便，獲取大量的客戶個人信息，以每條0.5元至3元的價格出售給對方，或者出售給二手販子。被盜賣公民信息除個別是省外人員，大部份都遍布在四川省各地。從2019年以來，16名涉案人員盜賣公民個人信息400余萬條。
目前，公安機(jī)關(guān)已扣押涉案資金1300余萬元，案件還在進(jìn)一步深挖偵辦中。（李遠(yuǎn)梅 付明）
